الإجراءات الرقابية والغرامات

الغرامات وقرارات الحظر وسحب التراخيص والدعاوى القضائية التي أعلنتها الجهات الرقابية.

كل الجهات 93الإماراتهيئة سوق المال 4 سلطة دبي للخدمات المالية 2 سلطة تنظيم الخدمات المالية 1 سلطة تنظيم الأصول الافتراضية 14

عالمياًهيئة السلوك المالي البريطانية 4 الهيئة القبرصية 25 الهيئة الأسترالية 20 هيئة الأوراق المالية الأمريكية 9 لجنة العقود الآجلة الأمريكية 12 الرابطة الوطنية للعقود الآجلة 1 الهيئة الأوروبية 1

كل الفئات 449التحذيرات 317الإجراءات والغرامات 93تغييرات القواعد 39

93 إشعار · آخر إشعار: 6 نوفمبر 2026

CFTCإجراء رقابي15 سبتمبر 2026مشاركة
CFTC Secures Court Order Directing Florida Man to Pay Over $6 Million for Options Fraud and Imposing Trading Bans العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CFTCإجراء رقابي14 سبتمبر 2026مشاركة
CFTC Grants Multiple Whistleblower Awards Totaling Over $150 Million العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CFTCإجراء رقابي9 سبتمبر 2026مشاركة
CFTC Secures Court Orders Directing Texas and Florida Residents to Pay Over $500,000 in Disgorgement and Civil Monetary Penalties and Imposing Trading Bans for Commodity Pool Fraud العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CFTCإجراء رقابي1 سبتمبر 2026مشاركة
CFTC Resolves Action Against Swaps Trader for Making False Statements العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CFTCإجراء رقابي29 أغسطس 2026مشاركة
CFTC Orders Gabriel Perez to Pay $172,000 for Insider Trading of Mention Market Event Contracts العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي28 أغسطس 2026Withdrawal of CIF authorisationمشاركة
R.I.A.L Raising Investment Advisory Ltd — Withdrawal of CIF authorisation
The Investment Services and Activities and Regulated Markets Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي26 أغسطس 2026Fine €100مشاركة
Eurotrade Investment RGB Ltd — Fine €100
The Cyprus Securities and Exchange Commission Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي26 أغسطس 2026Fine €100مشاركة
I.W.G International Wealth Group Ltd — Fine €100
The Cyprus Securities and Exchange Commission Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي26 أغسطس 2026Fine €100مشاركة
Eurotrade Investment RGB Ltd — Fine €100
The Cyprus Securities and Exchange Commission Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي24 أغسطس 2026Settlement €100.000مشاركة
Robomarkets Ltd — Settlement €100.000
Τhe Investment Services and Activities and Regulated Markets Law, Regulation (EU) No 600/2014
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CFTCإجراء رقابي19 أغسطس 2026مشاركة
CFTC Resolves Actions Against Former Alameda CEO, and Alameda and FTX Co-Founder العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي12 أغسطس 2026Withdrawal of AIFM authorizationمشاركة
FINYX (CYPRUS) INVESTMENTS LTD — Withdrawal of AIFM authorization
The Alternative Investment Fund Managers Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €1.500مشاركة
CPI Holdings Public Limited — Total fine €1.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €16.500مشاركة
Karyes Investment Public Company Ltd — Total fine €16.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €8.500مشاركة
Agroton Public Ltd — Total fine €8.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €9.500مشاركة
Cyprus Trading Corporation PLC — Total fine €9.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €7.000مشاركة
Ermes Department Stores PLC — Total fine €7.000
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €16.500مشاركة
07.08.2026 Dome Investments Public Company Limited — Total fine €16.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €6.500مشاركة
Woolworth (Cyprus) Properties PLC — Total fine €6.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €17.000مشاركة
Toxotis Investments Public Limited — Total fine €17.000
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €16.500مشاركة
A. Tsokkos Hotels Public Limited — Total fine €16.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €8.500مشاركة
MLK Foods Public Company Ltd — Total fine €8.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €17.000مشاركة
KDM Shipping Public Limited — Total fine €17.000
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €1.500مشاركة
Unifast Finance & Investments Public Company Limited — Total fine €1.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي24 يوليو 2026Enforcement Noticesمشاركة
VARA Notice of Fines – Shelbit General Trading L.L.C
The Virtual Assets Regulatory Authority (“VARA”) is issuing this Notice of Fines in respect of enforcement action taken against Shelbit General Trading L.L.C, commercially operating as Shelbit or Shelbit Exchange…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
NFAإجراء رقابي22 يوليو 2026مشاركة
NFA orders New York-based firm Hardee Brothers LLC and its principal to withdraw from and not reapply for NFA membership
July 22, Chicago—NFA has ordered Hardee Brothers LLC, an NFA Member commodity pool operator and commodity trading advisor in New York, N.Y., to withdraw from and not reapply for NFA membership or principal status…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي24 يونيو 2026Enforcement Noticesمشاركة
VARA Notice of Fines – Peken Global Limited (“Kucoin”)
The Virtual Assets Regulatory Authority (“VARA”) is issuing this Notice of Fines in relation to VARA’s earlier Investor and Marketplace Alert of 5 March 2026, concerning Peken Global Limited, commercially operating…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي22 يونيو 2026Enforcement Noticesمشاركة
VARA Notice of Fines – MX Global LTD (“MEXC”)
The Virtual Assets Regulatory Authority (“VARA”) is issuing this Notice of Fines in relation to enforcement actions taken against MX Global LTD, commercially operating as MEXC (the “Entity”). It follows VARA’s…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي22 يونيو 2026Enforcement Noticesمشاركة
VARA Notice of Fines – CoinMENA FZE
The Virtual Assets Regulatory Authority (“VARA”) is issuing this Notice of Fines regarding ongoing supervisory controls, and enforcement actions taken against CoinMENA FZE (Ref: VL/23/09/001) (“CoinMENA”).
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي27 أكتوبر 2025Enforcement Noticesمشاركة
VARA Investor and Marketplace Alert - VESTA PRIME PORTAL CO. L.L.C
The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) issues this alert in relation to the company VESTA PRIME PORTAL CO. L.L.C (commercially advertising as “Vesta Investments”), a company using the domain name…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي7 أكتوبر 2025Enforcement Noticesمشاركة
VARA Steps Up Enforcement to Safeguard Dubai’s Virtual Asset Market 19 Unlicensed Firms Penalised and Public Warning Issued
Dubai, UAE – The Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) has strengthened its enforcement programme to protect the integrity of Dubai’s Virtual Asset ecosystem, taking action against entities found to be…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي18 أغسطس 2025Enforcement Noticesمشاركة
VARA Notice of Fines – Morpheus Software Technology FZE
The Virtual Assets Regulatory Authority (“VARA”) is issuing this Notice of Fines regarding ongoing supervisory controls, and enforcement actions taken against Morpheus Software Technology FZE (Ref: VL/23/10/002)…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
UAE CMAإجراء رقابي25 يوليو 2025مشاركة
In a decisive move to enhance market integrity and protect investors, the SCA refers a licensed company to the Public Prosecution and imposed a fine of AED 5 million for misleading clients
The Securities and Commodities Authority (SCA) has imposed a record fine of AED 5 million on a licensed company and referred the matter to the Public Prosecution, in a decisive move to safeguard market integrity and…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
UAE CMAإجراء رقابي24 يونيو 2025مشاركة
Referral of Board Members of an Unlisted Public Joint Stock Company to the Public Prosecution
In line with its supervisory mandate and ongoing efforts to support the national economy, ensure the integrity of financial transactions, and safeguard the rights of UAE-based investors, the Securities and…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي23 أبريل 2025Enforcement Noticesمشاركة
VARA Consumer and Marketplace Alert – Misrepresentation of Participation in the DLD Real Estate Tokenisation Project
The Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA), in coordination with the Dubai Land Department (DLD), issues this alert in relation to entities falsely claiming or otherwise purporting to participate in the…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
UAE CMAإجراء رقابي24 مارس 2025مشاركة
Securities and Commodities Authority Successfully Recovers AED 4.1 Million for Investors through Amicable Settlements in 2024
In line with its pivotal role in enhancing transparency and protecting investor rights, the Securities and Commodities Authority (SCA), through amicable settlements, successfully recovered AED 4.1 million in favor of…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
UAE CMAإجراء رقابي25 فبراير 2025مشاركة
The SCA Imposes AED 1.15 Million Fines on Non-Compliant Companies to Enhance Financial Market Integrity
The Securities and Commodities Authority (SCA) has taken stringent measures against several companies for violating regulations and non-compliance with anti-money laundering and counter-terrorism financing (AML/CFT)…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي9 أكتوبر 2024Enforcement Noticesمشاركة
VARA Continues to Strengthen Enforcement Programme, Issues Fines and Public Warnings Against Engaging with Unlicensed Virtual Asset Firms العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي16 نوفمبر 2023Enforcement Noticesمشاركة
Update: VARA Investor and Marketplace Alert - Bored Gen DMCC
Further to the Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) notice dated 4 October 2023 in relation to the enforcement action and ongoing investigation regarding the issuance, marketing and distribution of Islamic Coin…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي4 أكتوبر 2023Enforcement Noticesمشاركة
VARA Investor and Marketplace Alert - Bored Gen DMCC
The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) is issuing this Alert to draw the immediate attention of all investors and market participants regarding the unauthorised Issuance, Marketing and Retail Distribution of…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي16 أغسطس 2023Enforcement Noticesمشاركة
VARA Notice of Fines – OPNX Exchange العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي27 أبريل 2023Enforcement Noticesمشاركة
VARA Notice of Written Reprimand – OPNX Exchange [opnx.com]
Following the Investor and Marketplace Alert dated 12 April 2023 in relation to opnx.com [OPNX] conducting unregulated activity, Dubai’s Virtual Assets Regulatory Authority [VARA] has issued a formal Letter of…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي22 نوفمبر 2022Enforcement Noticesمشاركة
FTX Exchange FZE – VARA Revocation of Approval and Suspension of MVP Licence العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة

عن هذه الإشعارات

كل إشعار مأخوذ من الموقع الرسمي للجهة الرقابية أو من خلاصتها الرسمية، ويُحدَّث عدة مرات يومياً. تُعرض العناوين كما نشرتها الجهة دون أي إضافة من Invvex. هذه الإشعارات ليست قائمة شاملة — تحقّق دائماً من السجل العام للجهة الرقابية قبل التعامل مع أي شركة.