تحذيرات الجهات الرقابية: الشركات غير المرخّصة والمستنسخة
قبل تحويل أموالك إلى أي وسيط، تأكّد أنه غير مدرج في قوائم التحذير لدى الجهات الرقابية. الشركة «المستنسخة» تستخدم اسم شركة مرخّصة حقيقية أو بياناتها — تواصل دائماً مع الشركة عبر البيانات المنشورة في سجل الجهة الرقابية.
317 إشعار · آخر إشعار: 6 نوفمبر 2026
- TRADE FLOW العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة/ HOXTON FX LTD · الموقع الإلكتروني (https://hoxtonfx.com/)
العنوان: إمارة دبي (مكتب تمثيل). تحذر هيئة سوق المال جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة، لكونها غير مرخصة من الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة أو تقديم الخدمات المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها.
- pinnaclesweb.com (clone of FCA Registered firm) العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- STAR TRADE FINANCE العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- PCPHero / motorrefunds.co.uk (clone of FCA authorised firm) العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- DriveWithMettle / CoveredByWise / SpareSafety / WeAreMotorguard العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- Bondsterling Savings Ltd (clone of FCA Authorised firm) (updated) العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- BITRUMARKET العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- Bit Trade Master / bittrademaster.com العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- tradeassetlimited.com العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- maxluxurymarketing.com / Maxluxury Marketing العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- Important Warning - Fake website impersonating CySEC detected العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة/ Faraz Financial Services PTY- Limited · شركة/ PAY2ASSIST DYNAMICS CONSULTANCY - FZCO · الموقع الإلكتروني(https://www.market10.net/en)
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الجهات المذكورة، لكونها غير مرخصة لمزاولة الأنشطة أو تقديم الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتهيب بالمستثمرين ضرورة التحقق من ترخيص الجهات قبل التعامل معها أو…
- DFSA Impersonated in Cryptocurrency recovery scam العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- False Claims by Adaa Financial Services that it is Regulated by the DFSA العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة/ ألترا للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وادارتها (شركة الشخص الواحد - ذ.م.م)
العنوان: دبي. تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع الشركة المذكورة لعدم حصولها على الترخيص اللازم لمزاولة أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة.
- شركة (Neolin Capital Market Ltd) · شركة (Neolin Marketing Management Est) · السيد (SUMAN POUDEL TARA NATH POUDEL)
العنوان: الموقع الإلكتروني(https://neolinfx.com/). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الجهات والأشخاص محل التحذير، لكونهم غير مرخصين أو مسجلين لديها لمزاولة الأنشطة أو تقديم الخدمات المالية الخاضعة لرقابتها.
- شركة/ دينار للإدارة التسويقية (شركة ذات مسؤولية محدودة)
العنوان: الموقع الإلكتروني (dinarmm.ae). تحذر هيئة سوق المال جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة، لكونها غير مرخصة من الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة أو تقديم الخدمات المالية الخاضعة لرقابتها.
- FSRA Alerts Public to Suspected Fraudulent Scheme by Takeo Investments العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة (RADHIKA FINANCIAL MARKET L.L.C) · شركة (Radhika Capital Markets) · الموقع الإلكتروني: ( www.radhikafx.com )
العنوان: دبي. تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركات المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة.
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- FSRA Alerts Public to Suspected Fraudulent Scheme by E-Community العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- DIFC Firm Impersonated in Employment Scam العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة (JKV GLOBAL CAPITAL MARKET SERVICES LTD) · شركة (JKV GLOBAL MARKETING MANAGEMENT CO L.L.C) · شركة (JKV GLOBAL MARKET FZE)
العنوان: الموقع الإلكتروني: (https://jkvglobal.com). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركات المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة.
- False Claims by Fin that it is Regulated by the DFSA العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- DFSA Authorised Firm Impersonated – XTB MENA Limited العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- Fraudulent Recruitment Communications Impersonating the DFSA العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- DFSA Authorised Firm impersonated – GWP Management Limited العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- DFSA Impersonated in an Advance Fee Scam العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة قناة الأمل لخدمات مراكز الاتصال ذ.م.م
العنوان: دبي. "تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة، نظراً لكونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معهم في هذا الشأن،…
- DFSA Impersonated in Blockchain Settlement Scam العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- المدعو/Pouyan Roohi
تنوه الهيئة أن السيد/Pouyan Roohi - غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وعليه تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل معه بشأن أي أنشطة أو خدمات مالية، وتؤكد عدم…
- Zetta Capital Ltd
العنوان: الموقع الإلكتروني (www.zettacapitals.com). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وأن الهيئة غير…
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة (Trade EU Global)
العنوان: الموقع الإلكتروني (https://www.tradeeu-global.com). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة، كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وأن…
- ADGM Issues Alert Concerning Misleading Claims by Vibrafund FZLLC العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة مس شاب للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وادارتها ش.ذ.م.م
العنوان: إمارة دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها بهذه…
- شركة DeVere Acuma Insurance Brokers L.L.C
العنوان: دبي. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في…
- ADGM issues alert concerning fraudulent scheme and misleading claims
Veyron Markets Ltd
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة ( VIE FINANCE SEY LTD ) الموقع الإلكتروني (https://ar.200invest.com/)
العنوان: دبي. تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الجهات المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن،…
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة (CAPITAL NEXUS MANAGEMENT L.L.C-FZ) /شركة (CAPITAL LEGACY FZ) /الموقع الإلكتروني: https://dubai.platforms.app/?lang=ar
العنوان: دبي. تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركتين المذكورتين، كونهما غير مرخصتين لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم معهما في…
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة (Pemaxx Liquidity)
العنوان: الموقع الإلكتروني: (https://pemaxx.com). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة، كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وأن الهيئة غير…
- ADGM issues alert concerning unauthorised domains misuing name of Authorised Person
Sarwa
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة (جي تي سي للإدارة التسويقية ش.ذ.م.م) / شركة (جي تي سي ماركتس (موريشيوس) ليمتد – فرع دبي)
العنوان: دبي. "تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الكيانات المذكورة، نظراً لكونهم غير مرخصين لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في…
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة Century Capital Advisors Limited / شركة نوفا ويلث للاستشارات المالية (ش.ذ.م.م) / السيد/نيكيل شيام
العنوان: دبي. "تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الكيانات المذكورة، نظراً لكونهم غير مرخصين لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في…
- شركة ويلث ورلد كابيتال للاستثمار (ش.ذ.م.م) ومنصة (Arbitrage Prim)، والموقع الإلكتروني (https://www.arbitrageprime.com )
العنوان: دبي. تنوه الهيئة بأن الجهات المشار إليها غير حاصلة على أي ترخيص صادر عنها لمزاولة أي من الأنشطة أو تقديم أي من الخدمات المالية الخاضعة لإشرافها وتنظيمها، وعليه تُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل يتم معها في…
عن هذه الإشعارات
كل إشعار مأخوذ من الموقع الرسمي للجهة الرقابية أو من خلاصتها الرسمية، ويُحدَّث عدة مرات يومياً. تُعرض العناوين كما نشرتها الجهة دون أي إضافة من Invvex. هذه الإشعارات ليست قائمة شاملة — تحقّق دائماً من السجل العام للجهة الرقابية قبل التعامل مع أي شركة.
- هيئة سوق المال (الإمارات، هيئة الأوراق المالية والسلع سابقاً)
- سلطة دبي للخدمات المالية (مركز دبي المالي العالمي)
- سلطة تنظيم الخدمات المالية (سوق أبوظبي العالمي)
- سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (دبي)
- هيئة السلوك المالي (المملكة المتحدة)
- هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية
- هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية
- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
- لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية
- الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (الولايات المتحدة)
- الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق
- المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية