تحذيرات الجهات الرقابية: الشركات غير المرخّصة والمستنسخة
قبل تحويل أموالك إلى أي وسيط، تأكّد أنه غير مدرج في قوائم التحذير لدى الجهات الرقابية. الشركة «المستنسخة» تستخدم اسم شركة مرخّصة حقيقية أو بياناتها — تواصل دائماً مع الشركة عبر البيانات المنشورة في سجل الجهة الرقابية.
317 إشعار · آخر إشعار: 6 نوفمبر 2026
- ADGM issues alert concerning fraudulent website
Tungsten-me, Tgst-me, my-tungstens.com, App-tunsgten.com, and Tungsten-app.com
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - * شركة (Seguro Global) *شركة (SEGURO PRIVATE WEALTH FZC - الفجيرة)* شركة (SEGURO COMMERCIAL BROKERS L.L.C - دبي) * شركة (SEGURO INSURANCE BROKERAGE L.L.C - دبي)
العنوان: الموقع الإلكتروني: www.seguro.ae. " تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركات أو الموقع الإلكتروني المذكورين لكونهم غير مرخصين لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة،…
- ADGM issues alert concerning fraudulent website
Exinityxe & Exinityx
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة موهيكانز ماركتس ليمتد - الموقع الإلكتروني: (https://www.mhmarkets.com)
العنوان: دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة أو الموقع الإلكتروني المذكورين، نظراً لكونهم غير مرخصين لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن…
- Momentum Peak Trade (updated) العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- المنصة الإلكترونية (QuilCapital)
العنوان: الموقع الإلكتروني: (quilcapital.com). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع المنصة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة…
- Better Experience
تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن، كما تهيب الهيئة…
- ADGM issues alert concerning misleading claims made
MaskEx
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- الموقع الالكتروني (https://naqdi.com/) والحساب المنشأ على موقع التواصل الاجتماعي "انستغرام – INSTAGRAM" تحت اسم (@naqdiglobal)
تنوّه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن الترخيص الممنوح لشركة/ نقدي سيكيوريتيز لوساطة العملات ذ.م.م يقتصر على مزاولة نشاطي التعريف والاستشارات المالية فقط، كما تؤكد الهيئة أن أي خدمات تندرج ضمن أنشطة مالية أخرى والمعلن…
- أكاديمية فند فلوت
تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع أكاديمية فند فلوت كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها بهذه الصفة، وأنها تهيب…
- شركة أليجانت ميتالز جروب
العنوان: دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن، كما…
- ADGM issues alert concerning fraudulent scheme
Meer Group
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة (YA GROUP LTD) و شركة (NXG Markets)
العنوان: - الموقع الإلكتروني: (https://www.yamarkets.com/) و الموقع الإلكتروني : (www.nxgmarkets.com). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركات المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات…
- • شركة ( Rihani Crown Group) • شركة أو منصة التداول (Winston Prime Limited)
العنوان: دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الجهات المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها بهذه الصفة،…
- هاشم الفحماوي
تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع المدعو/ هاشم الفحماوي (@hashim_fahmawi) من خلال موقع التواصل الاجتماعي (X.COM)، وذلك لعدم حصوله على الترخيص اللازم لمزاولة أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة، وتُخلي الهيئة…
- شركة (Hypertech) وممثلها السيد/ Sam Lee
تنوّه الهيئة جمهور المستثمرين بأن الشركة المذكورة وممثلها المذكور غير مخولين بتقديم أية خدمات مالية تندرج تحت مفهوم الأنشطة الخاضعة لترخيص وتنظيم الهيئة في الدولة نظراً لعدم الحصول على الترخيص والاعتماد من قبلها،…
- (Skyline Technologies Trade LLC) و (Skyline Trading LLC)
العنوان: الموقع الإلكتروني: (https://skylinetrading.com). "تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركات المذكورة و الموقع الإلكتروني المذكور، نظراً لكونهم غير مرخصين لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية…
- VARA Investor and Marketplace Alert - Phoenixfin Pte Ltd, MEK Global Limited, Peken Global Limited, and Kucoin Exchange EU Gmbh [commercially advertising as “Kucoin”]
The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) issues this alert in relation to the company Phoenixfin Pte Ltd, MEK Global Limited, Peken Global Limited, and Kucoin Exchange EU Gmbh (commercially advertising as…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - VARA Investor and Marketplace Alert - MEXC Estonia OÜ and MEXC Global LTD [commercially advertising as “MEXC”]
The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) issues this alert in relation to the company MEXC Estonia OÜ and MEXC Global LTD (commercially advertising as “MEXC”), a company using the domain name https://www.mexc.com/.
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة / Ethr.trading
العنوان: حساب الإنستغرام : @ETHR.TRADING. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة وحساب الإنستغرام المذكورين، نظراً لكونهما غير مرخصين لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة،…
- الحساب المنشأ على موقع التواصل الاجتماعي (تلغرام – Telegram) تحت اسم (MBUS exchange / @moneybus_manager_eng)
تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الحساب المذكور، باعتباره غير مصرح لتقديم أية خدمات أو العمل على أية إجراءات مرتبطة بأي من أنشطة الأصول الافتراضية أو أنشطة مالية أخرى خاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة…
- ALGOBI / شركة
العنوان: الموقع الإلكتروني: (www.algobi.com). تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة و الموقع الإلكتروني المذكورين، نظراً لكونهما غير مرخصين لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص…
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة سي ام في كابيتل لوساطة التمويل
العنوان: دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن،…
- CONNECT NEXUS For Marketing and PR
العنوان: دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن،…
- جهة مجهولة تنتحل اسم وصفة بورصة دبي للذهب والسلع
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة بورصة دبي للذهب والسلع وأن الهيئة و البورصة المذكورة غير مسؤولين عن أي تعامل مع أطراف ليس لها علاقة بالبورصة المذكورة، وتهيب بكافة المستثمرين ضرورة…
- شركة رويال سيتاديل للإدارة التسويقية (ش.ذ.م.م)
العنوان: دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن، كما…
- VARA Consumer and Marketplace Alert - Update on the Real Estate Tokenisation Pilot
The Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) issues this alert regarding recent market communications and representations relating to participation in Dubai’s real estate tokenisation pilot (the “Real Estate…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - flagstonesavings.com / Flagstoneukportal.com / flagstoneimwealth.com / flagstonukeportal.com / flagstoneportals.com(clone of FCA authorised firm) (updated) العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- ADGM issues alert concerning misleading claims made
MKT Investing
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة ستار لايت لخدمات الإدارة التسويقية
العنوان: دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن،…
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة فولكانو كابيتال للإدارة التسويقية
العنوان: دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن،…
- ADGM issues alert concerning misleading claims made
SGV Advisory FZ LLC or Strategic Global Ventures
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة (XC Market limited) · شركة(XCE Commercial Brokers LLC)
العنوان: الموقع الإلكتروني: (www.xcmarket.com). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركات المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة…
- شركة جولدن بروكرز ليمتد – فرع دبي – مكتب تمثيل
العنوان: دبي. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في…
- ADGM issues alert concerning fraudulent scheme
Mirage by Mag Investment LLC
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة جلوبال كابيتال لتداول الأوراق المالية - مكتب تمثيل في إمارة دبي يتبع لشركة Global Capital Market Limited ، والموقع الالكتروني(www.gcfx24.com)
العنوان: دبي. "تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة و الموقع الإلكتروني المذكور، نظراً لكونهم غير مرخصين لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير…
- الهيئة العليا للسلوك المالي الخليجي
العنوان: https://www.financialgcc.com. "تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع جهة مجهولة تُدعى "الهيئة العليا للسلوك المالي الخليجي"، وتعمل من خلال الموقع الإلكتروني (https://www.financialgcc.com)، وتدعي ممارسة…
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- جهة مجهولة تنتحل اسم وصفة بنك الإمارات للاستثمار باستخدام الموقع الالكتروني www.uaeinvbank.com
تحذر هيئة الأوراق المالية والسلع جمهور المستثمرين قيام جهة مجهولة بانتحال صفة بنك الإمارات للاستثمار والمرخص من الهيئة، وذلك باستخدام مستندات مزورة تضمنت شعار الهيئة وشعارات بعض المؤسسات العاملة في القطاع المالي، إلى…
- 1- شركة (Neom Line Investment Limited) 2- شركة (Neom Line Investment Co. L.L.C)
العنوان: الموقع الإلكتروني: (https://neomlineinvest.com). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركات المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة…
- شركة إن كيو دي العالمية لإدارة التسويق (ذ.م.م)
تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن، وأنها تهيب بالسادة…
- www.deluxe-trade.top (updated) العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة سنتشري للاستشارات المالية ذ.م.م
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة شركة (Century Financial Consultancy LLC ) وتهيب الهيئة بجميع المستثمرين ضرورة التحقق من هوية الكيانات التي يتم التعامل معها قبل توقيع أية اتفاقيات أو…
عن هذه الإشعارات
كل إشعار مأخوذ من الموقع الرسمي للجهة الرقابية أو من خلاصتها الرسمية، ويُحدَّث عدة مرات يومياً. تُعرض العناوين كما نشرتها الجهة دون أي إضافة من Invvex. هذه الإشعارات ليست قائمة شاملة — تحقّق دائماً من السجل العام للجهة الرقابية قبل التعامل مع أي شركة.
- هيئة سوق المال (الإمارات، هيئة الأوراق المالية والسلع سابقاً)
- سلطة دبي للخدمات المالية (مركز دبي المالي العالمي)
- سلطة تنظيم الخدمات المالية (سوق أبوظبي العالمي)
- سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (دبي)
- هيئة السلوك المالي (المملكة المتحدة)
- هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية
- هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية
- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
- لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية
- الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (الولايات المتحدة)
- الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق
- المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية