تحذيرات الجهات الرقابية: الشركات غير المرخّصة والمستنسخة
قبل تحويل أموالك إلى أي وسيط، تأكّد أنه غير مدرج في قوائم التحذير لدى الجهات الرقابية. الشركة «المستنسخة» تستخدم اسم شركة مرخّصة حقيقية أو بياناتها — تواصل دائماً مع الشركة عبر البيانات المنشورة في سجل الجهة الرقابية.
317 إشعار · آخر إشعار: 6 نوفمبر 2026
- شركة (CFI FINANCIAL MARKETS L.L.C)
تحذر هيئة الأوراق المالية والسلع جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة شركة (CFI Financial Markets L.L.C)، وتدعو الهيئة جميع المستثمرين إلى ضرورة التحقق من هوية الكيانات التي يتعاملون معها قبل توقيع أي…
- Joint Warning with ESMA and Other Supervisory Authorities on Crypto-Assets العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- انتحال اسم وصفة مصرف عجمان وشركة الأنصاري للوساطة المالية
تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع جهة مجهولة تقوم بانتحال اسم وصفة مصرف عجمان وشركة الأنصاري للوساطة المالية، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع أطراف ليس لها علاقة بالأطراف المذكورة، وتهيب بكافة…
- شركة/ Binex FX Ltd والتي تعمل من خلال الرابط (https://binexfx.com)
تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الجهة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن، وأنها تهيب بالسادة…
- ADGM issues alert concerning misleading claims made
Oscar Markets Limited
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - جهة مجهولة تنتحل اسم وصفة شركة دار التمويل ش.م.ع
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة شركة دار التمويل ش.م.ع، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع أطراف ليس لها علاقة بالشركة المذكورة، وتهيب بجميع المستثمرين ضرورة التحقق من حقيقة الكيان…
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- Fraudulent electronic communications regarding alleged renewal of certificates العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- شركة توب بروفيت لخدمات التسويق ذ.م.م
العنوان: دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن،…
- جهة مجهولة تنتحل صفة شركة مينا كورب للخدمات المالية (ذ.م.م – ش.ش.و)
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة شركة مينا كورب للخدمات المالية (ذ.م.م – ش.ش.و)، علماً بأن مينا كورب للخدمات المالية ذ.م.م – ش.ش.و قد أوقفت نشاطها ولم تعد تبرم أي تعاقدات مع أي…
- شركة أو منصة/ انيفيكس " Inefex "والتي تعمل من خلال الرابط (https://www.inefex.pro)، وكذلك الرابط (www.inefex.online)
تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الجهة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن، وأنها تهيب بالسادة…
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- توفيق راجا عبدالمجيد
تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع المدعو/ توفيق راجا عبدالمجيد – باعتباره غير حاصل على أي ترخيص أو اعتماد أو موافقة لمزاولة أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معه في هذا الشأن.
- شركة FX GLOBE Marketing management
العنوان: دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن،…
- شركة عجمان للتداول (https: ajmantadawul.com)
العنوان: غيرمحدد. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن،…
- Malicious loss recovery websites العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- جهة مجهولة تنتحل اسم وصفة شركة لونيت كابيتال ذ.م.م
تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة شركة لونيت كابيتال ذ.م.م وأن الهيئة وشركة لونيت كابيتال ذ.م.م غير مسؤولين عن أي تعامل مع أطراف ليس لها علاقة بالشركة المذكورة، وتهيب بكافة المستثمرين…
- شركة BDS LTD.Seychelles
العنوان: جزر سيشل. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة…
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- سيجما ون كاب لخدمات التسويق (ش.ذ.م.م)
العنوان: دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركات المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وتهيب الهيئة في هذا الصدد بضرورة التحقق من مدى حصول…
- جهة مجهولة تنتحل صفة شركة الخليج للاستثمار الاسلامي ذ.م.م
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة شركة الخليج للاستثمار الاسلامي ذ.م.م وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع أطراف ليس لها علاقة بالشركة المذكورة، وتهيب بكافة المستثمرين ضرورة التحقق من…
- Tapas Kumar Mohanta
تنوه الهيئة أن المدعو/ Tapas Kumar Mohantaالقائم على إدارة الحساب المنشأ بموقع التواصل الاجتماعي (Instagram) باسم@legendoftrading ورابط القناةhttps://youtube.com/@tradinglegend?si=WeR5z39SWNcOsiFkالمنشأة بموقع…
- شركة اليورو للتسويق والعلاقات العامة ذ.م.م
العنوان: دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن،…
- شركة/ مكس اتلانتك كوربوريشن
انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة، بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني، ويكفل سلامة المُعاملات، وحماية المُستثمرين، تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع شركة/ مكس…
- شركة FISCAL MARKETS
تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن، وأنها تهيب بالسادة…
- شركة (UTradeMarkets) | · شركة( GULF FIRST COMMERCIAL BROKERS))
العنوان: الموقع الإلكتروني: (https://www.utrademarkets.com). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركات المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن…
- شركة (Exotic Fx limited) | شركة (Exotic Fx Information Technology L.L.C) | شركة (EXOTIC FX MARKETING MANAGEMENT L.L.C)
العنوان: الموقع الإلكتروني (https://exotic-fx.com) | الموقع الإلكتروني (https://secure.exoticfx.com/ar/links/go/2). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركات المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة…
- دي بي إنفستينج المحدودة
تنوه الهيئة جمهور المستثمرين بقيام بعض الجهات و الأفراد بانتحال صفة شركة Dbinvest Financial Services LLC باستخدام اسم وشعار الشركة، وتهيب الهيئة في هذا الصدد بضرورة التحقق من مدى حصول الجهات التي يتم التعامل معها على…
- (FP Markets (UAE
تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص منها لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيمها وترخيصها وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن.
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- الشركة المعنية بإطلاق وإدارة الموقع الالكتروني (www.SaxoBanc.com)
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن، وتهيب الهيئة…
- ADGM issues alert concerning fraudulent scheme
Fake Telegram Channel
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركةLimited TRCFX
العنوان: الموقع الإلكتروني https://trcfx.com. تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن…
- ANBCapitals
العنوان: الموقع الإلكتروني www.anbcapitals.com. تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة…
- إمباير إنجما للموارد البشرية
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن، وأنها تهيب…
- كيان مجهول يدير الرابط الالكتروني (dubaifinancial.org)
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الكيانات المجهولة حيث تقوم بعض الجهات والأفراد بانتحال صفة واسم وبيانات وشعار سوق دبي المالي (DFM) وذلك من خلال إنشاء روابط الكترونية مقلّدة لا تمت للسوق بصله، كما وتهيب…
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- Regulatory Alert: Awareness Regarding Impersonation of Authorised Persons العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- ADGM issues alert concerning misleading claims made
Trade World FX
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة/ اكسلنس فاكس ليميتد وموقعها الإلكتروني https://excellencefx.com/ar/
العنوان: دبي. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص منها لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيمها وترخيصها ، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن.
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- الموقع الإلكتروني www.amanahclub.net
تنوه الهيئة بأن الموقع الالكتروني المذكور غير مرخص من الهيئة لمزاولة أيا من الأنشطة الخاضعة لرقابتها ، وتُخلي مسؤوليتها عن أي تعامل مع الموقع في هذا الشأن.
- ADGM issues alert concerning fraudulent website
Instant Loan Inc
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - ADGM issues alert concerning misleading claims made
Global Investors FX
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة/ zenstox وموقعها الإلكتروني https://www.zenstox.com/
تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص منها لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيمها وترخيصها ، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن.
- ADGM issues alert concerning fraudulent website
Freedom FX Broker
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - ADGM issues alert concerning fraudulent website
FB Financial Brokers
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - VARA Consumer and Marketplace Alert – MKAN Coin
The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) issues this alert in relation to the company MKAN Coin DMCC (commercially advertising as “MKAN Coin”), a company using the domain name www.mkancoin.com and operating out…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - أشخاص مجهولين ينتحلون صفة موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام أشخاص مجهولين بانتحال صفة موظفي هيئة الأوراق المالية والسلع باستخدام شعار الهيئة وأرقام هواتف محلية، وتهيب الهيئة من جمهور المتعاملين، عدم التواصل مع الهيئة إلا من خلال بيانات…
عن هذه الإشعارات
كل إشعار مأخوذ من الموقع الرسمي للجهة الرقابية أو من خلاصتها الرسمية، ويُحدَّث عدة مرات يومياً. تُعرض العناوين كما نشرتها الجهة دون أي إضافة من Invvex. هذه الإشعارات ليست قائمة شاملة — تحقّق دائماً من السجل العام للجهة الرقابية قبل التعامل مع أي شركة.
- هيئة سوق المال (الإمارات، هيئة الأوراق المالية والسلع سابقاً)
- سلطة دبي للخدمات المالية (مركز دبي المالي العالمي)
- سلطة تنظيم الخدمات المالية (سوق أبوظبي العالمي)
- سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (دبي)
- هيئة السلوك المالي (المملكة المتحدة)
- هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية
- هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية
- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
- لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية
- الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (الولايات المتحدة)
- الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق
- المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية