تحذيرات الجهات الرقابية: الشركات غير المرخّصة والمستنسخة
قبل تحويل أموالك إلى أي وسيط، تأكّد أنه غير مدرج في قوائم التحذير لدى الجهات الرقابية. الشركة «المستنسخة» تستخدم اسم شركة مرخّصة حقيقية أو بياناتها — تواصل دائماً مع الشركة عبر البيانات المنشورة في سجل الجهة الرقابية.
317 إشعار · آخر إشعار: 6 نوفمبر 2026
- Right suit legal service company
العنوان: الموقع الإلكتروني www.rightsuit.com. تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل معRight suit legal service company، كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن…
- Regulatory Alert: Awareness Regarding Loan Transfer Scams العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- VARA Consumer and Marketplace Alert - Memecoins
The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) issues this alert to inform consumers and investors of the risks associated with advertisements promoting subscriptions to memecoins.
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - ون برو غلوبال ليمتد / جولد ستوكس للوساطة التجارية
العنوان: دبي. تنوه الهيئة بأن الشركتين المذكورتين غير حاصلتين على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركتين…
- شركة RIGHTFX
تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن
- شركة/ Prosperity FZCO
العنوان: دبي. تنوّه الهيئة بأن شركة/ Prosperity FZCO – غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركة بهذه الصفة.
- Exotic Fx limited company
العنوان: الموقع الإلكتروني (www.exoticfx.com). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة…
- VARA Consumer and Marketplace Alert - Coincashy
The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) issues this alert in relation to the company Coincashy Commercial Brokers L.L.C. (commercially conducting transactions as “Coincashy”), a company using the domain name…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - VARA Consumer and Marketplace Alert - Koto Crypto
The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) issues this alert in relation to the company Koto Crypto DMCC (commercially conducting transactions as “Koto Crypto”), a company using the domain name…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - VARA Consumer and Marketplace Alert - Finchain
The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) issues this alert in relation to the companies Finchain Payment Service Provider L.L.C. and Finchain Technologies DMCC (both commercially conducting transactions as…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - VARA Consumer and Marketplace Alert - Crypto Force
The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) issues this alert in relation to the company Crypto Force DMCC (commercially conducting transactions as “Crypto Force”), a company using the domain name…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - VARA Consumer and Marketplace Alert - BTC Bay
The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) issues this alert in relation to the company BTC Bay Payment Services Provider L.L.C. (commercially conducting transactions as “BTC Bay”), a company using the domain…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - VARA Consumer and Marketplace Alert - Stabit
The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) issues this alert in relation to the company Genesis Digital Assets Commercial Brokers Co. L.L.C. (commercially conducting transactions as “Stabit”), a company using the…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - VARA Consumer and Marketplace Alert - XT
The Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) issues this alert in relation to the platform known as XT.com, a company using the domain name https://xt.com and claiming to be registered in the Emirate of Dubai. The…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - WEB SITE-https://coingape.com/uae /requestsinvestigation-into-cardi-bs-wap-meme-coin/amp
The Securities and Commodities Authority (SCA) denies recent reports published on some websites and social media accounts, claiming that the authority sent a letter to its U.S. counterpart, the U.S. Securities and…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - Regulatory Alert: Awareness Regarding Wire Transfer Scams العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- الرابط الالكتروني-https://coingape.com/uae /requestsinvestigation-into-cardi-bs-wap-meme-coin/amp
تنفي هيئة الأوراق المالية والسلع ما تم نشره من خلال بعض المواقع الالكترونية، و كذلك ما تم تداوله من خلال بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن قيام الهيئة بتوجيه كتاب للجهة النظيرة بالولايات المتحدة…
- كيان مجهول يدير الرابط الالكتروني (https://noor-capital.co/)والرابط (https://webtrader.noor-capital.co/signup)
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الكيانات المجهولة حيث تقوم بعض الجهات والأفراد بانتحال صفة شركة نور كابيتال – المرخصة من قبل الهيئة – وذلك من خلال تقليد إنشاء روابط الكترونية مقلّدة، لا تمت للشركة المرخصة…
- cg-wealth-services.com / cb-group.uk / citigroupadmin.com / citigroup-invest.com / citigroup-eu.com (clone of FCA Authorised Firm) (updated) العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- IQINVEST
تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن.
- ايوا كابيتالز للتسويق
العنوان: إمارة دبي. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة…
- ADGM issues alert concerning misleading claims
For Life Pro
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - زار إف إكس لخدمات التسويق شركة الشخص الواحد ذ.م.م
تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن.
- ADGM issues alert concerning misleading claims
New Financial Technology Ltd
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - جهة مجهولة تنتحل صفة شركة اف اتش كابيتال
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال صفة شركة اف اتش كابيتال والمرخصة من الهيئة وذلك باستخدام مستندات مزورة، وأنها تهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من حقيقة الكيان الذي يتم التعامل معه قبل…
- كاناك كابيتال ماركتز ش.ذ.م.م
تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن.
- Trio Market
العنوان: https://www.triomarkets.com/arb/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في…
- PEMAXX LIQUIDITY
العنوان: https://pemaxx.com/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل معها.
- GAIN Global Markets Inc
العنوان: https://www.forex.com/en/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل…
- CMS Prime
العنوان: https://cmsprime.com/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل معها.
- TradeUltra Limited
العنوان: https://www.tradeultra.com/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في…
- Smart FX
العنوان: https://smartfx.com/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل معها.
- ZaraFX
العنوان: https://zara-fx.com/ar/about.php. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في…
- Dxb Option
العنوان: https://www.dxboption.com/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل…
- HonorFX
العنوان: https://ar.honorfx.com/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل معها.
- fx pro
العنوان: https://www.fxpro.ae/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل معها.
- VPFX
العنوان: https://www.vpfx.net. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل معها.
- SVFX Financial Investments FZC LLC
العنوان: https://svfx.ae/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل معها.
- HANTEC MARKETS
العنوان: https://hmarkets.com/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل معها.
- Royal Index
العنوان: https://royalindexllcuae.wordpress.com/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل…
- 4T Broker
العنوان: https://4t.com/ar/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل معها.
- exuberance asset management
العنوان: https://exuberance.ae. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل معها.
- PSFX International LLC
العنوان: https://www.psfxpro.com/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في التعامل معها.
- ICM Capital
العنوان: https://www.icmcapital.co.uk/ar/. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة لمزاولة أيٍ من الأنشطة الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة، وتهيب بالسادة المستثمرين ضرورة التحقق من الترخيص الصادر للشركة قبل الشروع في…
- جهة مجهولة تنتحل صفة شركة إي دي إس سكيوريتيز (ذ.م.م)
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة شركة إي دي إس سكيوريتيز (ذ.م.م) – المرخصة من قبل الهيئة - وذلك باستخدام شهادة الرخصة الصادرة لها من الهيئة وأنها تهيب بكافة المستثمرين ضرورة التحقق من…
- ADGM issues alert concerning fraudulent website
Sterwa Holdings
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - 06-06-2024
تنوه الهيئة بأن المذكور غير حاصل على أي ترخيص أو اعتماد أو موافقة لمزاولة أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معه في هذا الشأن.
- ADGM issues alert concerning misleading claims
Manra Capital
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة (Platinum FX)
تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع شركة (Platinum FX) بشأن أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة لعدم حصول الشركة المذكورة على الترخيص اللازم لمزاولة تلك الانشطة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة…
- شركة مجموعة ماليات (Maleyat Group)
تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع شركة مجموعة ماليات (Maleyat Group) بشأن أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة لعدم حصول الشركة المذكورة على الترخيص اللازم لمزاولة تلك الانشطة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي…
عن هذه الإشعارات
كل إشعار مأخوذ من الموقع الرسمي للجهة الرقابية أو من خلاصتها الرسمية، ويُحدَّث عدة مرات يومياً. تُعرض العناوين كما نشرتها الجهة دون أي إضافة من Invvex. هذه الإشعارات ليست قائمة شاملة — تحقّق دائماً من السجل العام للجهة الرقابية قبل التعامل مع أي شركة.
- هيئة سوق المال (الإمارات، هيئة الأوراق المالية والسلع سابقاً)
- سلطة دبي للخدمات المالية (مركز دبي المالي العالمي)
- سلطة تنظيم الخدمات المالية (سوق أبوظبي العالمي)
- سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (دبي)
- هيئة السلوك المالي (المملكة المتحدة)
- هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية
- هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية
- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
- لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية
- الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (الولايات المتحدة)
- الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق
- المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية