تحذيرات الجهات الرقابية: الشركات غير المرخّصة والمستنسخة
قبل تحويل أموالك إلى أي وسيط، تأكّد أنه غير مدرج في قوائم التحذير لدى الجهات الرقابية. الشركة «المستنسخة» تستخدم اسم شركة مرخّصة حقيقية أو بياناتها — تواصل دائماً مع الشركة عبر البيانات المنشورة في سجل الجهة الرقابية.
317 إشعار · آخر إشعار: 6 نوفمبر 2026
- أحمد محمود رمضان سيد أحمد
تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع المذكور لعدم الحصول على الترخيص اللازم لمزاولة أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشخص المذكور في هذا الشأن.
- شركة tecomtrader وموقعها الإلكتروني https://mobtrader.tecomtrader.com/login
تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن.
- شركة Pride Group Dubai وموقعها الإلكترروني https://www.prideholding.com/
تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن
- شركة MRL INVESTMENTS LTD والتي تدير الموقع الالكتروني WWW.EQUIITY.COM
تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير مرخصة من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لرقابتها وإشرافها وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم مع الشركة المذكورة بهذه الصفة، كما أن الشركة المذكورة ليس لها أي صلة أو…
- شركة التعاون للتداول وموقعها الإلكترروني https://www.eltaawon.com/en/trade-or-invest
تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن
- شركة CFD BEST BROKERS وموقعها الإلكترروني http://www.cfd.ae
تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في هذا الشأن
- ADGM issues alert concerning fraudulent website
Iceberg Capitals
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - ADGM issues alert concerning fraudulent website
Sarwa Holdings
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - Smart Trade Investment
انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع الموقع الالكتروني…
- (pursa.co)
انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع الموقع الالكتروني…
- شركة Mena Global Market
تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة.
- جهة مجهولة تنتحل صفة شركة ورلد انفستمنتس مساهمة خاصة
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة ورلد انفستمنتس مساهمة خاصة – المرخصة من قبل الهيئة - وذلك باستخدام اسم الشركة وبعض معلوماتها وأنها تهيب بكافة المستثمرين ضرورة التحقق من حقيقة الكيان…
- شركة تريليوم لوساطة التمويل (ش.ذ.م.م)
العنوان: شركة / دبي. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص منها لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة.
- من خلال الموقع الالكتروني شركة Amka Capital
انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع شركة Amka Capital من…
- MARKETPLACE NOTIFICATION: INVESTOR ALERT - Legal Person/ Entity: Bitay Limited Co. Ltd and Bitay Teknoloji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi [together ‘Bitay'] Offering/ Product: Bitay Coin العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
- جهة مجهولة تنتحل صفة شركة المشرق للأوراق المالية
تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من قيام جهة مجهولة بانتحال اسم وصفة شركة المشرق للأوراق المالية – المرخصة من قبل الهيئة - وذلك باستخدام اسم وشعار الشركة وشعارات بعض الجهات الحكومية وأنها تهيب بكافة المستثمرين ضرورة…
- VARA Investor and Marketplace Alert - JP-ex Crypto Asset Platform Pty Ltd + JPEX Technical Support Co. Pty Ltd [collectively “JPEX”]
Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) is issuing this Alert to call the attention of all investors and market participants, to recent media coverage of regulatory action that is being considered and/or has been…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة سال للاستثمار ذ.م.م
تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة سال للاستثمار ذ.م.م غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع…
- MARKET NOTIFICATION : ALERT - BitOasis Technologies FZE [BitOasis]
VARA is issuing this market alert regarding ongoing supervisory controls, and enforcement actions initiated against BitOasis [Reference: MVP/VARA/BITOASIS].
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة البيت الأمين للاستثمار ذ.م.م
تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة البيت الأمين للاستثمار ذ.م.م غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط…
- ADGM issues alert concerning misleading claims made
Clover Climate Fund
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة Digibits
العنوان: دبي. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة.
- شركة جولدن أكسس للإدارة التسويقية
انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع شركة جولدن أكسس…
- شركة GTC Global Trade Capital STP broker فرع دبي – مكتب تمثيل
تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة GTC Global Trade Capital STP broker فرع دبي – مكتب تمثيل غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع…
- شركة GoDo FX
تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة GoDo FX غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة…
- شركة طريق الامتياز للخدمات المالية ذ.م.م
تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة طريق الامتياز للخدمات المالية ذ.م.م غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في…
- VARA Investor and Marketplace Alert
VARA is issuing this investor and marketplace alert in relation to the Virtual Asset (VA) Exchange OPNX (operating on opnx.com), launched on 04 April 2023.
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - سوق المال تحذر الجمهور من إعلانات وهمية تروج للاكتتاب في شركة سالك
تهيب هيئة الأوراق المالية والسلع بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع الجهات غير المرخصة، وكذلك الجهات الوهمية، التي تقوم بالإعلان من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بالترويج للاكتتاب في أسهم شركة(سالك)خشية تعرضهم للاحتيال…
- شركة جرين كانديلز للإدارة التسويقية
انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع شركة جرين كانديلز…
- الموقع الالكتروني(https://www.brokwasata.com/)
تنوه الهيئة للسادة المستثمرين أن الشركة المعلنة من خلال الموقع الالكتروني (https://www.brokwasata.com/) غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من…
- (@swfarids)
العنوان: حساب على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين أن الحساب (@swfarids) على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" غير مرخص لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن…
- ADGM issues alert concerning fraudulent website
MIT (UAE) Holdings
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة أربيان إندكس للوساطة التجارية
انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع شركة اربيان إندكس…
- الموقع الالكتروني (https://www.bellstrade.com)
انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تهيب الهيئة بالسادة المستثمرين عدم التعامل مع الموقع الالكتروني…
- شركة ICM Securites
تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة ICM Securites غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم…
- الموقع الالكتروني www.gifxprime.com
تنوه الهيئة للسادة المستثمرين أن الشركة المعلنة من خلال www.gifxprime.com غير مرخصة لمزاولة أياً من فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم ورقابة الهيئة.
- شركة BCM Holdings
تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة BCM Holdings غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم…
- ADGM issues alert concerning fraudulent website
www.adgm-dsn.net
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - شركة ريشيلبو فايننشال (ذ.م.م)
تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة ريشيلبو فايننشال (ذ.م.م) غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع…
- شركة كردنسي لمتد
تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بأن شركة كردنسي لمتد غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة في أي نشاط خاضع لتنظيم…
- مجموعة Equiti المحدودة (الأردن)
العنوان: الأردن. تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين أن مجموعة Equiti المحدودة (الأردن) غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وبالتالي فأن الهيئة تحذر السادة المستثمرين من التعامل مع الحساب المذكور…
- شركة سيفن كابيتالز للتجارة (ذ.م.م)
العنوان: دبي. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة.
- مجموعة مشاهد الدولية
العنوان: دبي. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة.
- شركة فاستوكن لتصميم وبرمجة العملات الرقمية- شركة الشخص الواحد ذ.م.م
العنوان: أبوظبي. تود الهيئة التنويه إلى أن الشركة المذكورة لم تحصل على الترخيص بمزاولة أية أنشطة خاضعة لرقابة الهيئة حتى تاريخه، وان الهيئة تهيب بالسادة المستثمرين التحقق من الترخيص الصادر لأية جهة قبل التعامل معها…
- شركة axia trade
العنوان: https://axiainvestments.com/ar/. تنوه الهيئة بأن شركة axia trade غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل…
- شركة ماليات للاستثمار
انطلاقاً من الدور الرقابي والإشرافي للهيئة على أسواق المال المرخصة في الدولة بما يخدم مصلحة الاقتصاد الوطني ويكفل سلامة المُعاملات وحماية المُستثمرين تود الهيئة التنويه إلى أن شركة ماليات للاستثمار لم تحصل على…
- ADGM issues alert concerning misleading claims
Para Holdings
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة - جهة تنتحل شخصية شركة ضمان للاستثمار
تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بقيام المواقع الالكترونية: (www.daman-invest.com وwww.damaninv.com) وجهات خارجية أخرى بانتحال صفة شركة ضمان للاستثمار، وتهيب الهيئة في هذا الصدد بضرورة التحقق من مدى حصول الجهات التي يتم…
- جهة تنتحل شخصية الشركة الدولية للأوراق المالية
تنوه الهيئة لجمهور المستثمرين بقيام الموقعٍ الإلكتروني الذي يعمل على الرابط https://zam.capital/ وجهات خارجية أخرى بانتحال صفة شركة الدولية للأوراق المالية ومحاولة الترويج لخدمة ادارة محافظ الاوراق المالية من خلال…
- شركة/Swiss Capital Financing Broker LLC
العنوان: دبي. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل مع الشركة بهذه الصفة.
عن هذه الإشعارات
كل إشعار مأخوذ من الموقع الرسمي للجهة الرقابية أو من خلاصتها الرسمية، ويُحدَّث عدة مرات يومياً. تُعرض العناوين كما نشرتها الجهة دون أي إضافة من Invvex. هذه الإشعارات ليست قائمة شاملة — تحقّق دائماً من السجل العام للجهة الرقابية قبل التعامل مع أي شركة.
- هيئة سوق المال (الإمارات، هيئة الأوراق المالية والسلع سابقاً)
- سلطة دبي للخدمات المالية (مركز دبي المالي العالمي)
- سلطة تنظيم الخدمات المالية (سوق أبوظبي العالمي)
- سلطة تنظيم الأصول الافتراضية (دبي)
- هيئة السلوك المالي (المملكة المتحدة)
- هيئة الأوراق المالية والبورصات القبرصية
- هيئة الأوراق المالية والاستثمارات الأسترالية
- هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية
- لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية
- الرابطة الوطنية للعقود الآجلة (الولايات المتحدة)
- الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق
- المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية