أخبار الجهات الرقابية للمتداولين

تحذيرات من الشركات غير المرخّصة والشركات المستنسخة، والإجراءات الرقابية والغرامات، وتغييرات القواعد — من المواقع الرسمية للجهات الرقابية في الإمارات وأبرز الجهات العالمية. كل خبر مرتبط بالإشعار الأصلي لدى الجهة.

كل الجهات 449الإماراتهيئة سوق المال 175 سلطة دبي للخدمات المالية 14 سلطة تنظيم الخدمات المالية 42 سلطة تنظيم الأصول الافتراضية 30

عالمياًهيئة السلوك المالي البريطانية 69 الهيئة القبرصية 50 الهيئة الأسترالية 22 هيئة الأوراق المالية الأمريكية 17 لجنة العقود الآجلة الأمريكية 16 الرابطة الوطنية للعقود الآجلة 1 الهيئة الأوروبية 8 المنظمة الدولية لهيئات الأوراق المالية 5

كل الفئات 449التحذيرات 317الإجراءات والغرامات 93تغييرات القواعد 39

449 إشعار · آخر إشعار: 6 نوفمبر 2026

DFSAتحذير23 سبتمبر 2026Regulator or Authority Impersonationمشاركة
DFSA Authorised Firm impersonated – GWP Management Limited العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
SECإجراء رقابي22 سبتمبر 2026مشاركة
SEC Censures OTC Link LLC for Repeated Compliance Failures Related to Regulation SCI
The Securities and Exchange Commission today censured New York-based broker dealer OTC Link LLC and ordered it to pay a $575,000 civil penalty for longstanding violations of Regulation Systems Compliance and…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
DFSAتحذير21 سبتمبر 2026Regulator or Authority Impersonationمشاركة
DFSA Impersonated in an Advance Fee Scam العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي17 سبتمبر 2026Withdrawal of CIF licenceمشاركة
Eurotrade Investments RGB Ltd — Withdrawal of CIF licence
The Investment Services and Activities and Regulated Markets Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
SECتغيير في القواعد16 سبتمبر 2026مشاركة
SEC Proposes Rescission of Shareholder Proposal Rule and Reforms to Proxy Solicitation Process
The Securities and Exchange Commission today proposed to rescind Rule 14a-8 under the Securities Exchange Act of 1934, which exceeds the scope of the Commission's statutory authority and intrudes into matters of…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CFTCإجراء رقابي15 سبتمبر 2026مشاركة
CFTC Secures Court Order Directing Florida Man to Pay Over $6 Million for Options Fraud and Imposing Trading Bans العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
UAE CMAتحذير15 سبتمبر 2026البيانات المفتوحة – هيئة سوق المالمشاركة
شركة قناة الأمل لخدمات مراكز الاتصال ذ.م.م
العنوان: دبي. "تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة، نظراً لكونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معهم في هذا الشأن،…
SECتغيير في القواعد14 سبتمبر 2026مشاركة
SEC Grants Exemptive Relief from Certain Inline XBRL Filing or Submission Requirements
The Securities and Exchange Commission issued an order granting exemptive relief from certain Inline XBRL requirements adopted on Dec. 16, 2024. More specifically, the Commission is granting exemptive relief from…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CFTCإجراء رقابي14 سبتمبر 2026مشاركة
CFTC Grants Multiple Whistleblower Awards Totaling Over $150 Million العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CFTCإجراء رقابي9 سبتمبر 2026مشاركة
CFTC Secures Court Orders Directing Texas and Florida Residents to Pay Over $500,000 in Disgorgement and Civil Monetary Penalties and Imposing Trading Bans for Commodity Pool Fraud العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
IOSCOتغيير في القواعد8 سبتمبر 2026مشاركة
Global standard-setting bodies publish a toolkit for cyber resilience at Financial Market Infrastructures (FMIs) and a discussion paper on FMIs' reliance on third-party service providers العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
DFSAتحذير8 سبتمبر 2026Regulator or Authority Impersonationمشاركة
DFSA Impersonated in Blockchain Settlement Scam العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECتحذير4 سبتمبر 2026مشاركة
Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CFTCإجراء رقابي1 سبتمبر 2026مشاركة
CFTC Resolves Action Against Swaps Trader for Making False Statements العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
UAE CMAتحذير31 أغسطس 2026البيانات المفتوحة – هيئة سوق المالمشاركة
المدعو/Pouyan Roohi
تنوه الهيئة أن السيد/Pouyan Roohi - غير حاصل على أي ترخيص من الهيئة لمزاولة أي من الأنشطة المالية الخاضعة لرقابتها وإشرافها، وعليه تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل معه بشأن أي أنشطة أو خدمات مالية، وتؤكد عدم…
CFTCإجراء رقابي29 أغسطس 2026مشاركة
CFTC Orders Gabriel Perez to Pay $172,000 for Insider Trading of Mention Market Event Contracts العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي28 أغسطس 2026Withdrawal of CIF authorisationمشاركة
R.I.A.L Raising Investment Advisory Ltd — Withdrawal of CIF authorisation
The Investment Services and Activities and Regulated Markets Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي26 أغسطس 2026Fine €100مشاركة
Eurotrade Investment RGB Ltd — Fine €100
The Cyprus Securities and Exchange Commission Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي26 أغسطس 2026Fine €100مشاركة
I.W.G International Wealth Group Ltd — Fine €100
The Cyprus Securities and Exchange Commission Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي26 أغسطس 2026Fine €100مشاركة
Eurotrade Investment RGB Ltd — Fine €100
The Cyprus Securities and Exchange Commission Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي24 أغسطس 2026Settlement €100.000مشاركة
Robomarkets Ltd — Settlement €100.000
Τhe Investment Services and Activities and Regulated Markets Law, Regulation (EU) No 600/2014
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CFTCإجراء رقابي19 أغسطس 2026مشاركة
CFTC Resolves Actions Against Former Alameda CEO, and Alameda and FTX Co-Founder العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
UAE CMAتحذير18 أغسطس 2026البيانات المفتوحة – هيئة سوق المالمشاركة
Zetta Capital Ltd
العنوان: الموقع الإلكتروني (www.zettacapitals.com). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وأن الهيئة غير…
CySECتحذير14 أغسطس 2026مشاركة
Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي12 أغسطس 2026Withdrawal of AIFM authorizationمشاركة
FINYX (CYPRUS) INVESTMENTS LTD — Withdrawal of AIFM authorization
The Alternative Investment Fund Managers Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
UAE CMAتحذير11 أغسطس 2026البيانات المفتوحة – هيئة سوق المالمشاركة
شركة (Trade EU Global)
العنوان: الموقع الإلكتروني (https://www.tradeeu-global.com). تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة، كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وأن…
FSRAتحذير10 أغسطس 2026Unlicensed Firmمشاركة
ADGM Issues Alert Concerning Misleading Claims by Vibrafund FZLLC العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €1.500مشاركة
CPI Holdings Public Limited — Total fine €1.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €16.500مشاركة
Karyes Investment Public Company Ltd — Total fine €16.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €8.500مشاركة
Agroton Public Ltd — Total fine €8.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €9.500مشاركة
Cyprus Trading Corporation PLC — Total fine €9.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €7.000مشاركة
Ermes Department Stores PLC — Total fine €7.000
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €16.500مشاركة
07.08.2026 Dome Investments Public Company Limited — Total fine €16.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €6.500مشاركة
Woolworth (Cyprus) Properties PLC — Total fine €6.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €17.000مشاركة
Toxotis Investments Public Limited — Total fine €17.000
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €16.500مشاركة
A. Tsokkos Hotels Public Limited — Total fine €16.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €8.500مشاركة
MLK Foods Public Company Ltd — Total fine €8.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €17.000مشاركة
KDM Shipping Public Limited — Total fine €17.000
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECإجراء رقابي7 أغسطس 2026Total fine €1.500مشاركة
Unifast Finance & Investments Public Company Limited — Total fine €1.500
The Transparency Requirements (Securities Admitted to Trading on a Regulated Market) Law
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
UAE CMAتحذير3 أغسطس 2026البيانات المفتوحة – هيئة سوق المالمشاركة
شركة مس شاب للاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وادارتها ش.ذ.م.م
العنوان: إمارة دبي. تحذّر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركة المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أي من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها بهذه…
VARAإجراء رقابي24 يوليو 2026Enforcement Noticesمشاركة
VARA Notice of Fines – Shelbit General Trading L.L.C
The Virtual Assets Regulatory Authority (“VARA”) is issuing this Notice of Fines in respect of enforcement action taken against Shelbit General Trading L.L.C, commercially operating as Shelbit or Shelbit Exchange…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
NFAإجراء رقابي22 يوليو 2026مشاركة
NFA orders New York-based firm Hardee Brothers LLC and its principal to withdraw from and not reapply for NFA membership
July 22, Chicago—NFA has ordered Hardee Brothers LLC, an NFA Member commodity pool operator and commodity trading advisor in New York, N.Y., to withdraw from and not reapply for NFA membership or principal status…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
UAE CMAتحذير13 يوليو 2026البيانات المفتوحة – هيئة سوق المالمشاركة
شركة DeVere Acuma Insurance Brokers L.L.C
العنوان: دبي. تنوه الهيئة بأن الشركة المذكورة غير حاصلة على أي ترخيص من قبل الهيئة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم وترخيص الهيئة، وتُخلي الهيئة مسؤوليتها عن أي تعامل مع الشركة المذكورة في…
FSRAتحذير8 يوليو 2026Unlicensed Firmمشاركة
ADGM issues alert concerning fraudulent scheme and misleading claims
Veyron Markets Ltd
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
UAE CMAتحذير24 يونيو 2026البيانات المفتوحة – هيئة سوق المالمشاركة
شركة ( VIE FINANCE SEY LTD ) الموقع الإلكتروني (https://ar.200invest.com/)
العنوان: دبي. تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الجهات المذكورة كونها غير مرخصة لمزاولة أياً من الأنشطة أو الخدمات المالية الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل معها في هذا الشأن،…
VARAإجراء رقابي24 يونيو 2026Enforcement Noticesمشاركة
VARA Notice of Fines – Peken Global Limited (“Kucoin”)
The Virtual Assets Regulatory Authority (“VARA”) is issuing this Notice of Fines in relation to VARA’s earlier Investor and Marketplace Alert of 5 March 2026, concerning Peken Global Limited, commercially operating…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي22 يونيو 2026Enforcement Noticesمشاركة
VARA Notice of Fines – MX Global LTD (“MEXC”)
The Virtual Assets Regulatory Authority (“VARA”) is issuing this Notice of Fines in relation to enforcement actions taken against MX Global LTD, commercially operating as MEXC (the “Entity”). It follows VARA’s…
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
VARAإجراء رقابي22 يونيو 2026Enforcement Noticesمشاركة
VARA Notice of Fines – CoinMENA FZE
The Virtual Assets Regulatory Authority (“VARA”) is issuing this Notice of Fines regarding ongoing supervisory controls, and enforcement actions taken against CoinMENA FZE (Ref: VL/23/09/001) (“CoinMENA”).
العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
CySECتحذير19 يونيو 2026مشاركة
Warning regarding unregulated entities العنوان بالإنجليزية كما نشرته الجهة
UAE CMAتحذير18 يونيو 2026البيانات المفتوحة – هيئة سوق المالمشاركة
شركة (CAPITAL NEXUS MANAGEMENT L.L.C-FZ) /شركة (CAPITAL LEGACY FZ) /الموقع الإلكتروني: https://dubai.platforms.app/?lang=ar
العنوان: دبي. تحذر الهيئة جمهور المستثمرين من التعامل مع الشركتين المذكورتين، كونهما غير مرخصتين لمزاولة أياً من الأنشطة والخدمات المالية الخاضعة لتنظيم ورقابة الهيئة، وأن الهيئة غير مسؤولة عن أي تعامل يتم معهما في…

عن هذه الإشعارات

كل إشعار مأخوذ من الموقع الرسمي للجهة الرقابية أو من خلاصتها الرسمية، ويُحدَّث عدة مرات يومياً. تُعرض العناوين كما نشرتها الجهة دون أي إضافة من Invvex. هذه الإشعارات ليست قائمة شاملة — تحقّق دائماً من السجل العام للجهة الرقابية قبل التعامل مع أي شركة.